Сущность первичного финансового мониторинга

В статье раскрыты понятия финансового мониторинга. Освещены вопросы, возникающие по поводу объектов, субъектов и этапов процесса первичного финансового мониторинга. Определено, что решением некоторых государственных проблем в основном осуществляется с помощью финансового мониторинга, который в настоящее время получил нормативное закрепление в рамках лишь одного из направлений — противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.

финансовый мониторинг, терроризм, легализация доходов полученных криминальным (преступным) путем, противодействие ухода денег за границу полученных преступным путем и финансированию терроризма.