Аннотация: В статье раскрыты понятия финансового мониторинга. Освещены вопросы, возникающие по поводу объектов, субъектов и этапов процесса первичного финансового мониторинга. Определено, что решением некоторых государственных проблем в основном осуществляется с помощью финансового мониторинга, который в настоящее время получил нормативное закрепление в рамках лишь одного из направлений — противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, терроризм, легализация доходов полученных криминальным (преступным) путем, противодействие ухода денег за границу полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Статья в сборнике научных трудов по материалам конференции (форума) «Гуманитарное и социально-научное знание: теоретические исследования и практические разработки»